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皖新传媒2018年年度报告

发表于:2023-01-23 13:34:35

公司代码:601801公司简称:皖新传媒

安徽新华传媒股份有限公司2018 年年度报告

二 0 一九年四月二十日

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

独立董事 强钧 因公出差 梁能

三、华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人吴文胜、主管会计工作负责人苗峰及会计机构负责人(会计主管人员)汪孟薇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为108,686.40万元。本年度拟向公司股东派发现金股利34,811.08万元(含税),即以截止2018年12月31日公司总股本1,989,204,737股为基数,每10股派发现金红利1.75元(含税),本年度不进行资本公积转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险。敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于可能面对的风险部分内容。

十、 其他

□适用√不适用

目录

第一节 释义.....................................................................................................................................4

第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4

第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8

第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................10

第五节 重要事项...........................................................................................................................22

第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................38

第七节 优先股相关情况...............................................................................................................41

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................42

第九节 公司治理...........................................................................................................................47

第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................49

第十一节 财务报告...........................................................................................................................50

第十二节 备查文件目录.................................................................................................................170

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

控股股东 指 安徽新华发行(集团)控股有限公司

本公司、公司、皖新传媒 指 安徽新华传媒股份有限公司

教图公司 指 安徽新华教育图书发行有限公司

音像连锁 指 安徽新华图书音像连锁有限公司

皖新供应链 指 安徽皖新供应链服务有限公司

皖新金智 指 安徽皖新金智教育科技有限公司

皖新金智创投 指 安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙)

皖新资本 指 安徽皖新资本管理有限公司

皖新文科 指 皖新文化科技有限公司

音像出版 指 安徽新华电子音像出版社

上海悦览 指 上海悦览空间设计有限公司

蓝狮子股份 指 杭州蓝狮子文化创意股份有限公司

安徽中以 指 安徽中以数字教育产业投资基金(有限合伙)

上海中以 指 上海中以智教股权投资基金管理有限公司

阜阳衡水 指 阜阳市颍东区衡水实验中学

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定货币流通单位

报告期 指 2018 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称 安徽新华传媒股份有限公司

公司的中文简称 皖新传媒

公司的外文名称 ANHUIXINHUAMEDIACO.,LTD

公司的外文名称缩写 WANXINMEDIA

公司的法定代表人 吴文胜

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 吴文胜(代) 贾红

联系地址 安徽省合肥市包河区北京路8号 安徽省合肥市包河区北京路8号

电话 0551-62661323、62634712 0551-62661323、62634712

传真 0551-62661323、62634712 0551-62661323、62634712

电子信箱 ir@wxm.com ir@wxm.com

三、基本情况简介

公司注册地址 安徽省合肥市包河区北京路8号

公司注册地址的邮政编码 230051

公司办公地址 安徽省合肥市包河区北京路8号

公司办公地址的邮政编码 230051

公司网址

电子信箱 ir@wxm.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址

公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 皖新传媒 601801

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址 北京市西城区阜城门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

签字会计师姓名 黄亚琼、栾艳鹏、吴超

报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司

办公地址 上市市浦东新区芳甸路 1088 号 23 楼

签字的保荐代表人姓名 李艳西、宋乐真