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北京金一文化发展股份有限公司第四届董事会第

发表于:2020-02-27 06:43:17

  证券代码:002721   证券简称:金一文化   公告编号:2020-019

  北京金一文化发展股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2020年2月26日上午10:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以通讯表决的方式召开,会议通知于2020年2月23日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人,其中参加通讯表决的董事9人。董事长武雁冰先生主持本次会议,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

  参会的董事一致同意通过如下决议:

  一、审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

  公司2019年度预计需计提的资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分,公允反映了公司2019年12月31日合并财务状况以及2019年度的合并经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  公司董事会审计委员会出具了同意的审核意见,公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报上的《关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《董事会审计委员会关于公司2019年度计提资产减值准备的审核意见》。

  二、备查文件

  1、《第四届董事会第二十一次会议决议》;

  2、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》;

  3、《董事会审计委员会关于公司2019年度计提资产减值准备的审核意见》。

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司董事会

  2020年2月27日

  证券代码:002721   证券简称:金一文化   公告编号:2020-020

  北京金一文化发展股份有限公司

  第四届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2020年2月26日上午10:00在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以通讯表决的方式召开,会议通知于2020年2月23日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人,参加通讯表决的监事3人。会议由监事会主席杨聪杰先生主持。会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。

  参会的监事一致同意通过如下决议:

  一、 审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

  经审核,监事会认为,公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

  二、 备查文件

  1、《第四届监事会第十六次会议决议》

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司监事会

  2020年2月27日

  证券代码:002721   证券简称:金一文化   公告编号:2020-021

  北京金一文化发展股份有限公司

  关于公司2019年度计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月26日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,现将具体情况公告如下:

  一、 本次计提资产减值准备情况概述

  (一)本次计提资产减值准备的原因