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三水能源:2018年度预计关联交易公告

发表于:2020-10-20 19:57:36

三水能源:2018年度预计关联交易公告   查看PDF原文 公告日期:2018-04-19 证券代码:832847 证券简称:三水能源 主办券商:华创证券 山西三水能源股份有限公司 2018 年度预计关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是2018 年度预计关联交易公告。 (二)关联方关系概述 1、明日五洲(北京)酒店管理有限公司是公司实际控制人宣景文关联自然人控制的企业。 2、山西省临汾市五洲酒店有限公司是公司实际控制人宣景文关联自然人控制的企业。 3、洪洞县热力供应有限公司是公司实际控制人宣景文关联自然人控制的企业。 4、临汾市热力供应有限公司是公司实际控制人宣景文关联自然人控制的企业。 5、临汾市五洲物业服务有限公司是实际控制人宣景文关联自然人控制的企业。 6、五洲小菜鸟生态农业有限公司是实际控制人宣景文关联自然人控制的企业。 7、北京今日五洲酒店管理有限公司是实际控制人宣景文关联自然人控制的企业。 8、临汾五洲精品酒店管理有限公司是实际控制人宣景文控制的企业。 (三)表决和审议情况 2018年 4月 19 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了 《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》,董事长张俊发回避 表决,该议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 明日五洲(北京) 北京市西城区马连道路 16 酒店管理有限公 号 有限责任公司 宣新民 司 山西省临汾市五 临汾市解放东路 33号 有限责任公司 刘才 洲酒店有限公司 洪洞县热力供应 洪洞县大槐树镇常青三村 有限责任公司 曹建明 有限公司 临汾市热力供应 临汾市尧都区滨河东路滨 有限责任公司 祁寒冰 有限公司 河国际写字楼 临汾市五洲物业 山西省临汾市北城经济技 有限责任公司 孙全明 服务有限公司 术开发区河汾路中段南侧 五洲小菜鸟生态 临汾市洪洞县甘亭镇南羊 有限责任公司 栗健华 农业有限公司 獬村 北京今日五洲酒 北京市海淀区西翠路5号 有限责任公司 店管理有限公司 今日商业中心西配公建 宣新民 (一) 临汾五洲精品酒 临汾市开发区河汾路五洲 有限责任公司 刘磊 店管理有限公司 国际购物广场S1区99号 (二)关联关系 1、明日五洲(北京)酒店管理有限公司是公司实际控制人宣景文关联自然人控制的企业。 2、山西省临汾市五洲酒店有限公司是公司实际控制人宣景文关联自然人控制的企业。 3、洪洞县热力供应有限公司是公司实际控制人宣景文关联自然人控制的企业。 4、临汾市热力供应有限公司是公司实际控制人宣景文关联自然人控制的企业。 5、临汾市五洲物业服务有限公司是实际控制人宣景文关联自然人控制的企业。 6、五洲小菜鸟生态农业有限公司是实际控制人宣景文关联自然人控制的企业。 7、北京今日五洲酒店管理有限公司是实际控制人宣景文关联自然人控制的企业。 8、临汾五洲精品酒店管理有限公司是实际控制人宣景文控制的企业。 三、交易协议的主要内容 1、物业服务的交易情况: 2018 年度,公司预计与临汾市五洲物业服务有限公司发生关于 物业服务的日常性关联交易,金额预计不超过 25万元。公司将根据 业务开展的实际情况,按照相关要求签署相关协议。 2、餐饮住宿会议接待等交易情况: (1)2018年度,公司预计于山西省临汾市五洲酒店有限公司发 生关于餐饮、住宿、会议等的关联交易,金额预计不超过 15万元。 公司将根据业务开展的实际情况,按照相关要求签署相关协议。 (2) 明日五洲(北京)酒店管理有限公司,发生关于餐饮、住 宿、会议等的关联交易,金额预计不超过 15万元。公司将根据业务 开展的实际情况,按照相关要求签署相关协议。 (3)北京今日五洲酒店管理有限公司,发生关于餐饮、住宿、会议等的关联交易,金额预计不超过 5 万元。公司将根据业务开展的实际情况,按照相关要求签署相关协议。 (4)五洲小菜鸟生态农业有限公司,发生关于餐饮的关联交易,金额预计不超过5万元。公司将根据业务开展的实际情况,按照相关要求签署相关协议。 (5)临汾五洲精品酒店管理有限公司,发生关于餐饮、住宿、会议等的关联交易,金额预计不超过 15 万元。公司将根据业务开展的实际情况,按照相关要求签署相关协议。 3、产品销售的关联交易情况: (1)洪洞县热力供应有限公司,发生关于产品销售的关联交易,金额预计不超过 1000万元。公司将根据业务开展的实际情况,按照相关要求签署相关协议。 (2)临汾市热力供应有限公司,发生关于换热机组及控制软件销售、供热信息化管理平台建设、能源管理系统开发的关联交易,金额预计不超过4000万元。公司将根据业务开展的实际情况,按照相关要求签署相关协议。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易,属于正常的商业交易行为,遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。 (二)本次关联交易对公司的影响 1、上述对 2018年日常性关联交易的预计,均基于公司业务发 展及生产经营所需而进行的预计。 2、上述对 2018年日常性关联交易的预计,将严格按照公允价 值原则执行,确保交易的确定符合相关程序,交易的定价符合市场定价的原则,交易的过程透明,确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时,公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系,不会对公司造成任何风险,也不存在损害公司权益的情形。 3、上述对 2018 年日常性关联交易的预计,不影响公司的独立 性,公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。 六、备查文件目录 山西三水能源股份有限公司第二届第四次董事会会议决议 山西三水能源股份有限公司 董事会 2018年4月19日

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